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Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se generate durante los meses de julio y agosto
Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
oneº.- No es precisa la condena previa del delito base del que proviene el funds objeto de blanqueo.
La intencionalidad en el delito de blanqueo de capitales es un aspecto essential para su configuración y sanción. A continuación, se detallan los requisitos y elementos que indican la intencionalidad del delito, así como el proceso para determinar la culpabilidad:
Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al sistema económico authorized consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.
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La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP describe una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
En la lucha contra el blanqueo de capitales, la colaboración internacional es essential. Diversos países han establecido acuerdos y convenios para combatir este delito. Entre los más destacados se encuentran:
La valoración de los criterios de la prueba de indicios no puede ser más laxa que en el resto de delitos, lo que implica que se debe seguir un proceso riguroso para determinar la culpabilidad del acusado.
En el caso del blanqueo de capitales, los indicios más habituales son los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o la aparición de cuantiosas sumas de dinero sin aparente justificación.